Prezado(a) cliente,
Esperamos que esteja bem.
Gostaríamos de compartilhar uma atualização sobre o processo de abertura de sua conta bancária nos Estados Unidos junto ao BB Americas Bank (BBA), serviço contratado por intermédio da Onebridge Stalwart.
O que mudou
Em atualização recente recebida diretamente do banco, fomos informados de que os procedimentos internos de compliance e análise cadastral estão passando por um período de maior rigor, especialmente em operações relacionadas a clientes e recursos provenientes do Brasil.
Esse cenário ocorre em um ambiente regulatório mais rigoroso nos Estados Unidos, inclusive após recentes medidas adotadas pelas autoridades americanas relacionadas a organizações criminosas brasileiras e às regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Como consequência:
- a análise de contas de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ) poderá levar mais tempo que o prazo inicialmente estimado;
- o banco poderá solicitar documentos ou esclarecimentos adicionais durante o processo;
- cada solicitação continuará sendo analisada individualmente pelo compliance do BBA; e
- eventual demora não significa recusa da conta ou identificação de qualquer irregularidade no dossiê do cliente.
O que a Onebridge está fazendo
Nossa equipe continuará:
- acompanhando o andamento do processo junto ao BBA;
- respondendo às eventuais solicitações de compliance;
- orientando sobre documentos ou informações adicionais que sejam necessários; e
- mantendo você informado sobre qualquer evolução relevante.
Caso seja solicitado algum documento complementar, recomendamos o envio com a maior brevidade possível para evitar atrasos adicionais.
O que esperar daqui para frente
As solicitações continuam sendo processadas normalmente pelo BB Americas Bank. A expectativa atual é de que eventual aumento de prazo seja pontual, sem comprometer a conclusão dos processos.
Também fomos informados de que o banco está reforçando sua estrutura operacional para atender ao aumento das demandas de compliance.
Neste momento, não é necessária nenhuma providência adicional por parte do cliente. Caso o banco solicite documentos ou esclarecimentos complementares, nossa equipe entrará em contato e continuará acompanhando o processo até a sua conclusão.
Nosso objetivo é conduzir todo o processo com transparência, proximidade e acompanhamento contínuo.
Se tiver qualquer dúvida sobre o estágio específico do seu processo, basta responder a este e-mail ou entrar em contato com seu ponto de atendimento na Onebridge.
Atenciosamente,Equipe Onebridge Stalwart